【反洗錢】守護我們的小秘密-反洗錢信息保密

時間：2021-01-19 08:56瀏覽次數(shù)：14931來源：本站

反洗錢工作人員應(yīng)遵守哪些保密守則？

1.不在私人通訊中涉及反洗錢相關(guān)資料；

2.不在不利于保密的地方談?wù)摲聪村X相關(guān)信息；

3.不在不利于保密的地方存放反洗錢相關(guān)資料；

4.不在反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)外上報反洗錢相關(guān)數(shù)據(jù)；

5.未經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨身攜帶反洗錢相關(guān)資料。

6.反洗錢工作人員對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)保密：非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。

7.反洗錢工作人員應(yīng)當(dāng)對報告大額和可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向任何單位和個人提供。

8.反洗錢工作人員配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動等有關(guān)反洗錢工作信息應(yīng)予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供。

保密義務(wù)可參照法律法規(guī)（“一法三規(guī)”）

《中華人民共和國反洗錢法》第五條；第三十條；第三十二條；第三十三條；

《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（中國人民銀行令[2006]第1號）第十五條；

《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國人民銀行中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會中國證券監(jiān)督管理委員會中國保險監(jiān)督管理委員會令[2007]第2號）第三條；

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第三條；第二十八條。

溫馨提示：疫情期間，請大家戴好口罩，務(wù)必做好自我防護。

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