1、主動配合金融機構進行客戶身份識別

為了防止他人盜用您的名義從事非法活動，為了防止不法分子渾水摸魚擾亂正常金融秩序，您到金融機構辦理業(yè)務時需要配合完成以下工作：出示您的身份證件；如實填寫您的身份信息，如您的姓名、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等；配合金融機構以電話、信函、電子郵件等方式向您確認身份信息；回答金融機構工作人員合理的提問。

2、不要出借自己的身份證件出借自己的身份證件，可能產(chǎn)生以下后果：

●他人借用您的名義從事非法活動；

●可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖活動；

●可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊

●您的誠信狀況受到合理懷疑；

●因他人的一正當行為而致使自己聲譽受損。

3、不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)通過各種方式提現(xiàn)是犯罪分子最常采用的犯罪手法之一有人受朋友之托或受利益誘惑，使用自己的個人賬戶（包括銀行卡賬戶）或公司的賬戶為他人提取現(xiàn)金，逃避監(jiān)管部門的監(jiān)測，為他人洗錢提供便利。也有人通過自己的賬戶為他人提現(xiàn)進行詐騙或攜款潛逃。然而，法網(wǎng)恢恢，蔬而不漏。請您切記，賬戶將忠實記錄每個人的金融交易活動，請不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。

4、為規(guī)避監(jiān)管標準拆分交易而弄巧成拙即使金融機構將您的交易作為大額交易報告給有關部門，法律也確定了嚴格的保密制度，確保您的財富信息不會為第三方所知悉，同時被報告大額交易并不代表有關部門懷疑您資金的合法性或交易的正當性，有關部門不會僅憑交易金額就斷定洗錢活動的存在。如果您為避免大額交易報告而刻意拆分交易，既可能引起反洗錢資金監(jiān)測人員的合理懷疑，又可能增加您的交易費用，降低您金融交易的效率。

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