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2017年10月20日，人行再放大招，出臺了《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知（銀發(fā)【2017】235號）》（以下簡稱235號文），對金融機構(gòu)在與非自然人客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者維持業(yè)務(wù)關(guān)系時，提出了更為嚴(yán)苛的識別要求，其中“非自然人客戶受益所有人”這一概念更是不明覺厲，小編根據(jù)文件精神，在此對公司、合伙企業(yè)、信托和基金等非自然人客戶的受益所有人進行分別說明：
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公司受益人判斷標(biāo)準(zhǔn)及順序 |
A |
直接或間接擁有超過25%公司該股權(quán)或者表決權(quán)的自然人 |
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B |
通過人事、財務(wù)等其他方式對公司進行控制的自然人 |
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C |
公司的高級管理人員 |
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合伙企業(yè)的受益所有人 |
指擁有超過25%合伙權(quán)益的自然人 |
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信托的受益所有人 |
指對信托實施最終有效控制的自然人 |
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基金的受益所有人 |
擁有超過25%權(quán)益份額的自然人 |
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其他對基金進行控制的自然人 |
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個體工商戶、個人獨資企業(yè)、不具備法人資格的專業(yè)服務(wù)機構(gòu) |
可以將法定代表人或者實際控制人視為受益所有人 |
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經(jīng)營農(nóng)林漁牧產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合作組織 |
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受政府控制的企事業(yè)單位 |
以上受益所有人需要提供姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。
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